Nhận thấy nhiều đối tượng có nhu cầu mua tài khoản mở tại các ngân hàng, Sơn cùng đồng phạm đã “chế” chứng minh nhân dân giả, rồi lập mở và mua bán hàng trăm dữ liệu tài khoản.

Ngày 27-9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Quang Sơn (SN 1982, ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1987, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Trần Văn Kiện (SN 1998, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) ra xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quang Sơn và Nguyễn Tiến Hiệp là các đối tượng không nghề nghiệp. Tháng 6-2020, qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Sơn thấy có nhiều đối tượng có nhu cầu tìm mua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Để có tiền ăn tiêu, sử dụng cho bản thân, Sơn nảy sinh ý định tìm mua các Chứng minh nhân dân (CMND) bản thật (gốc) tại các nhà nghi trên địa bàn TP Hà Nội và trên mạng Internet, sau đó bóc tách ảnh trên CMND để thay bằng ảnh của Sơn hoặc Hiệp, rồi dùng máy sấy tóc làm nóng để ép lại.

Tiếp đến, Sơn sử dụng các CMND (đã được thay ảnh) đi mở thẻ và tài khoản tại các ngân hàng, rồi bán lại cho các đối tượng trên mạng Internet với hình thức “ship cod” (thông qua đơn vị chuyển phát nhanh, giao hàng thu tiền hộ) để kiếm lời.

Mỗi tài khoản Sơn rao bán gồm: Thẻ ATM, tài khoản Intemet banking và sim điện thoại nhận mã OTP với giá từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng, thu lợi từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/ 1 tài khoản.

Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6-2020 đến tháng 12-2020, Sơn đã thay ảnh của mình vào 15 CMND, rồi sử dụng 12 CMND để mở 39 tài khoản tại 9 ngân hàng khác nhau. Từ tháng 12-2020, Sơn không trực tiếp đi mở tài khoản ngân hàng mà thuê Nguyễn Tiến Hiệp mở tài khoản, thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/ tài khoản.

Sơn mua các CMND và sim điện thoại trên mạng internet rồi đưa lại cho Hiệp để đối tượng này sử dụng ảnh của mình làm giả các CMND. Sau đó, Hiệp sử dụng CMND giả và số điện thoại mua được để mở tài khoản, thẻ ngân hàng rồi chuyển lại cho Sơn.

Hiệp đã thay ảnh của mình vào 112 CMND và đã sử dụng 87 CMND để đăng ký mở 224 tài khoản tại 14 ngân hàng khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội. Sơn trả cho Hiệp 44,8 triệu đồng.

Ngoài ra, Sơn còn mua lại tài khoản ngân hàng của các đối tượng khác trên mạng Internet và đã bán 268 tài khoản ngân hàng (gồm 200 tài khoản do Hiệp mở, 33 tài khoản do Sơn mở và 35 tài khoản mua lại của đối tượng khác chưa xác định được) cho Trần Văn Kiện; bán 12 tài khoản (gồm 10 tài khoản do Hiệp mở và 2 tài khoản do Sơn mở) cho Nguyễn Quốc Khánh

Sau khi kiểm tra trên hệ thống nội bộ của Ngân hàng ACB, nhân viên ngân hàng này phát hiện hình ảnh của Hiệp trên CMND do Hiệp cung cấp có nhiều điểm giống với hình ảnh trên một số CMND được Hội sở Ngân hàng ACB cảnh báo là các giấy tờ tùy thân giả mạo sử dụng để mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng này. Đó là cùng ảnh một người nhưng mang nhiều họ, tên, số CMND khác nhau do nhiều địa phương khác nhau cấp.

Ngay sau đó, Ngân hàng ACB đã thông báo cho Cục An ninh mạng – Bộ Công an đến đưa Hiệp cùng vật chứng về trụ sở giải quyết.

Thông tin trên cho chúng ta thấy tội phạm mạng hiện nay tinh vi và phức tạm như thế nào. Hiện nay Nguyên Thực là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn xác thực tài liệu thật, giả mở các lớp đào tạo “Phương pháp nhận biệt chứng từ tài liệu thật giả” và hỗ trợ sang tên sổ đỏ nhà đất, nếu ai có nhu cầu liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

Hotline: 0914 593 553
Tại Hà Nội:
– Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Thái Bình, 2A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, HN.
☎: (024) 39336633
Tại TP HCM:
– Địa chỉ: Lầu 5B, Tòa nhà Smart View, số 163 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.
☎: (028) 38385368

Nguồn:https://www.anninhthudo.vn/nhom-toi-pham-che-giay-to-gia-mua-ban-hang-tram-tai-khoan-ngan-hang-post552960.antd